金融分布式账本技术在反洗钱领域应用的技术指南 (T/NIFA 18-2023) 团体名称为中国互联网金融协会
主要起草人：单强、陆书春、朱勇、王新华、张黎娜、刘燕青、祁永、郭倩婷、彭晋、王辛民、昌文婷、车延辙、曾天翔、董乃佳、卞富荣、张瀚、梁晓岚、黄闽樟、练秀云、莫光文、王燕锋、陈垣桥、郭东升、张敬之、杨玉冰、周广明、胡誉馨、王璐、钱锋、陈春宝。
起草单位：中国互联网金融协会、蚂蚁科技集团股份有限公司、申万宏源证券有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司上海分行、兴证全球基金管理有限公司、众安在线财产保险股份有限公司、京东科技控股股份有限公司、浙商银行股份有限公司、中国光大银行股份有限公司、无锡农村商业银行股份有限公司、中国人民银行银川中心支行、浙江网商银行股份有限公司。
范围：本文件适用于金融机构开展反洗钱相关的信息共享平台的设计、开发、测试、运维等。
内容简要 本文件提出了金融分布式账本技术在反洗钱领域应用的技术指南，包含平台总体框架、反洗钱数据共享和查询流程、技术和性能要求、安全要求。